沪市上市公司公告（07月31日）
1、(600001)邯郸钢铁：董事辞职公告
根据河北省钢铁产业整合安排,唐钢集团和邯钢集团合并成立河北钢铁集团有限公司(下称:河北钢铁),邯郸钢铁股份有限公司(下称:公司)董事长、董事刘如军和副董事长、董事李连平调任河北钢铁新的领导职务,并已于2008年7月29日分别向公司董事会递交了辞职报告。根据有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
2、(600001)邯郸钢铁：董事会决议暨召开临时股东大会公告
邯郸钢铁股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开四届七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于提名公司董事候选人的议案。
三、鉴于刘如军因工作调动辞去公司董事长、董事职务,在董事会选出新任董事长之前,由张建平董事代行董事长职权。
董事会决定于2008年8月28日上午召开2008年临时股东大会,审议以上第二项议案。
3、(600008)首创股份：2008年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,215,422,184.38 11,478,660,742.31
所有者权益(或股东权益) 4,510,243,641.97 4,837,993,064.15
每股净资产 2.05 2.20
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 730,273,102.22 636,570,584.98
净利润 66,114,956.05 252,635,886.31
扣除非经常性损益后的净利润 70,228,870.44 232,075,718.24
基本每股收益 0.0301 0.1148
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0319 0.1055
净资产收益率(%) 1.47 5.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0754 0.1055
4、(600008)首创股份：董监事会决议公告
北京首创股份有限公司于2008年7月29日召开第三届董、监事会2008年度第二次会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司治理整改情况报告的议案,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于资金占用自查报告的议案。
四、同意公司为全资子公司湖南首创投资有限责任公司(下称:首创投资)向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请总额4.5亿元人民币(含)的一般额度授信和授信额度内的流动资金贷款提供连带责任保证担保,期限为不超过3年(含)。保证期间根据单笔签订的主合同《人民币资金借款合同》约定的债务履行期限分别计算。首创投资用其全部资产为公司提供反担保。
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额1947000000.00元,公司对控股子公司的担保总额923000000.00元。
5、(600110)中科英华：董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年7月14日以传阅方式召开五届二十四次董事会,会议审议通过《2008年公司治理自查报告和整改计划》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
6、(600122)宏图高科：公布公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年7月31日审核江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票方案,按照相关规定,公司股票于当日停牌,待公司公告审核结果后复牌。
7、(600161)天坛生物：董监事会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2008年7月30日召开四届五次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《关于公司治理专项活动整改报告的情况说明》和关于修订《募集资金管理制度》的议案,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的自查报告》。
三、同意王玉山辞去公司第四届监事会主席及监事职务;推举李慧为公司监事会召集人。
8、(600162)香江控股：董监事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议及五届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》和《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司分别拟以现金人民币1000万元、600万元全资设立广州增城香江商业有限公司(暂定名,下称:增城商业)、广州增城锦绣香江物业管理有限公司(暂定名,下称:广州物业),经营期限均为二十年(以工商核准登记为准)。公司将属下的所有商业项目的开发公司和物业公司的管理都纳入到增城商业,由其负责对公司下属所有商业项目的经营和管理工作;设立后的广州物业将用于管理公司下属住宅的物业公司。
9、(600165)宁夏恒力：董事会临时会议决议公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年7月29日召开四届一次董事会临时会议,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
10、(600166)福田汽车：董事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会,会议审议同意聘任董海洋为公司副总经理。
11、(600220)江苏阳光：董事会决议公告
江苏阳光股份有限公司于2008年7月30日召开四届八次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况报告》及《公司关于与大股东及其他关联方资金往来问题的自查报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
12、(600257)洞庭水殖：董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年7月30日召开四届八次董事会,会议审议通过《关于公司专项治理整改情况的说明》的议案,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
13、(600266)北京城建：重大合同履行公告
根据北京城建投资发展股份有限公司的全资子公司北京汇和房地产开发有限公司(下称:汇和公司)于2007年9月21日签订的《北京世华国际中心项目整售协议书》,日前汇和公司与购买方上海复地投资管理有限公司完成项目交付相关工作,并收到剩余销售款项7250万元。截至目前,公司已收到全部销售款项累计145000万元。
14、(600267)海正药业：业绩预增公告
经浙江海正药业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2008年上半年度实现净利润比去年同期(净利润为54092979.32元)增长50%-60%,具体数据将在公司2008年半年度报告中披露。
15、(600276)恒瑞医药：董事会决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开四届十一次董事会,会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
16、(600305)恒顺醋业：董事会决议公告
江苏恒顺醋业股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开三届十六次董事会,会议审议通过关于公司治理专项活动的整改情况报告、公司防止大股东资金占用自查自纠工作报告、公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
17、(600312)平高电气：董事会决议公告
河南平高电气股份有限公司于2008年7月28日召开四届二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以持有的银行承兑汇票作足额抵押,向中信银行股份有限公司郑州分行申请开立总金额不超过人民币伍仟万元的银行承兑汇票。
三、通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。
18、(600312)平高电气：2008年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,620,426,373.94 3,105,081,425.26
所有者权益(或股东权益) 1,352,097,143.08 1,285,108,336.61
每股净资产 2.64 3.52
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,109,504,558.41 639,123,474.25
净利润 103,506,176.17 89,248,264.57
扣除非经常性损益后的净利润 102,853,948.36 88,828,536.61
基本每股收益 0.20 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.24
净资产收益率(%) 7.66 6.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42 -0.66
19、(600357)承德钒钛：董事会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开五届二十次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
20、(600406)国电南瑞：实际控制人更名公告
国电南瑞科技股份有限公司接控股股东南京南瑞集团公司通知:经南京工商行政管理局核准,公司实际控制人“国网南京自动化研究院”名称变更为“国网电力科学研究院”。
21、(600428)中远航运：董事会决议及增加临时股东大会临时提案补充公告
中远航运股份有限公司于近日以书面通讯表决方式召开三届二十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于提名金立佐为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司关于关联方资金占用情况的自查报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会于2008年7月30日接到公司控股股东广州远洋运输公司(持有公司50.13%的股份)提交的有关函,根据其提议,董事会同意将《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》作为新增临时提案提交定于2008年8月22日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
22、(600476)湘邮科技：董事会决议公告
湖南湘邮科技股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开三届八次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
23、(600478)科 力 远：董事会决议公告
湖南科力远新能源股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开三届四次董事会,会议审议同意公司向上海浦东发展银行长沙分行申请4500万元人民币综合授信额度(其中3000万元为续贷、1500万元为新增授信额度),授信期限为一年。
24、(600518)康美药业：董事会临时会议决议公告
广东康美药业股份有限公司于2008年7月29日以传真通讯方式召开第四届董事会2008年度第二次临时会议,会议审议通过公司治理专项活动整改情况及资金占用自查自纠情况的报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
25、(600530)交大昂立：大股东股权解除质押公告
上海交大昂立股份有限公司近日接到第一大股东上海交大南洋股份有限公司(共持有公司股份42560000股,占公司总股本17.733%)通知,其原质押给中国光大银行上海分行的公司12470000股股份(其中有限售条件流通股4551828股,无限售条件流通股7918172股),已于2008年7月23日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
26、(600589)广东榕泰：董事会决议公告
广东榕泰实业股份有限公司于2008年7月30日以传真方式召开四届十三次董事会,会议审议通过关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
27、(600627)上电股份：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
上海输配电股份有限公司于2008年7月30日召开四届七次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过《关于公司治理整改情况的报告》和《关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案。
董事会决定于2008年8月19日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第二项议案。
28、(600684)珠江实业：董事会临时会议决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开六届二次董事会临时会议,会议审议通过《关于公司治理整改情况的报告》及《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
29、(600718)东软集团：2008年上半年度业绩预增公告
东软集团股份有限公司预计2008年上半年度累计净利润较上年同期模拟合并(即模拟公司换股吸收合并东软集团有限公司)调整后的数据(168519142元)增长约5%以上,较上年同期已披露数据(85450629元)增长约100%以上,具体财务数据将在公司2008年半年度报告中进行披露。
30、(600718)东软集团：四川汶川地震对公司影响情况的说明
东软集团股份有限公司于近期与有关评估机构完成了对位于四川成都市都江堰青城山镇的“东软软件园”基地内建筑设施受四川汶川地震影响的资产损失程度和安全性的评估鉴定工作。
经测算,本次地震对公司间接控股子公司成都东软信息技术发展有限公司(下称:成都东软)资产损失约1800万元,修复费用需要约2922万元,对公司当期净利润的影响约1753万元。经核算,本次地震造成成都东软信息技术职业学院(公司及成都东软分别作为该学院举办者之一)资产损失约2100万元,修复费用等需要约4274万元,其对公司当期净利润的影响为1883万元。
综上,本次地震导致公司2008年1-6月净利润损失约3636万元。
31、(600731)湖南海利：公布公告
湖南海利化工股份有限公司经研究决定:公司下属子公司试验工场、湖南海利常德农药化工有限公司、湖南海利株洲精细化工有限公司将于近期相继停产,进行年度大修及技术环保改造。预计上述子公司停产二十天左右,将对公司三季度的生产和销售额会造成一定的负面影响。公司确保上述子公司的生产设备能如期复产,力争将不利影响降低到最小。
32、(600781)上海辅仁：董事会临时会议决议公告
上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开四届六次董事会临时会议,会议审议通过资金占用自查报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
33、(600832)东方明珠：有限售条件的流通股上市流通公告
上海东方明珠(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股1572008008股将于2008年8月5日起上市流通。
34、(600841)上柴股份：董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开2008年度第七次董事会临时会议,会议审议通过公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
35、(600847)ST渝万里：2008年上半年度业绩减亏公告
经重庆万里控股(集团)股份有限公司初步预测,2008年上半年度实现的净利润与上年同期(净利润为-7955534.23元)相比亏损将减少50%-100%之间,详细数据将在2008年半年度报告中予以披露。
36、(600868)*ST梅 雁：董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年7月30日召开六届十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司防止大股东资金占用的自查报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过授权公司总经理资产处置的议案。
37、(601008)连 云 港：董事会公告
江苏连云港港口股份有限公司治理整改情况说明已经三届七次董事会审议通过,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
38、(900920)上柴股份：董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开2008年度第七次董事会临时会议,会议审议通过公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据河北省钢铁产业整合安排,唐钢集团和邯钢集团合并成立河北钢铁集团有限公司(下称:河北钢铁),邯郸钢铁股份有限公司(下称:公司)董事长、董事刘如军和副董事长、董事李连平调任河北钢铁新的领导职务,并已于2008年7月29日分别向公司董事会递交了辞职报告。根据有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
2、(600001)邯郸钢铁：董事会决议暨召开临时股东大会公告
邯郸钢铁股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开四届七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于提名公司董事候选人的议案。
三、鉴于刘如军因工作调动辞去公司董事长、董事职务,在董事会选出新任董事长之前,由张建平董事代行董事长职权。
董事会决定于2008年8月28日上午召开2008年临时股东大会,审议以上第二项议案。
3、(600008)首创股份：2008年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,215,422,184.38 11,478,660,742.31
所有者权益(或股东权益) 4,510,243,641.97 4,837,993,064.15
每股净资产 2.05 2.20
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 730,273,102.22 636,570,584.98
净利润 66,114,956.05 252,635,886.31
扣除非经常性损益后的净利润 70,228,870.44 232,075,718.24
基本每股收益 0.0301 0.1148
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0319 0.1055
净资产收益率(%) 1.47 5.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0754 0.1055
4、(600008)首创股份：董监事会决议公告
北京首创股份有限公司于2008年7月29日召开第三届董、监事会2008年度第二次会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司治理整改情况报告的议案,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于资金占用自查报告的议案。
四、同意公司为全资子公司湖南首创投资有限责任公司(下称:首创投资)向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请总额4.5亿元人民币(含)的一般额度授信和授信额度内的流动资金贷款提供连带责任保证担保,期限为不超过3年(含)。保证期间根据单笔签订的主合同《人民币资金借款合同》约定的债务履行期限分别计算。首创投资用其全部资产为公司提供反担保。
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额1947000000.00元,公司对控股子公司的担保总额923000000.00元。
5、(600110)中科英华：董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年7月14日以传阅方式召开五届二十四次董事会,会议审议通过《2008年公司治理自查报告和整改计划》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
6、(600122)宏图高科：公布公告
中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年7月31日审核江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票方案,按照相关规定,公司股票于当日停牌,待公司公告审核结果后复牌。
7、(600161)天坛生物：董监事会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2008年7月30日召开四届五次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《关于公司治理专项活动整改报告的情况说明》和关于修订《募集资金管理制度》的议案,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的自查报告》。
三、同意王玉山辞去公司第四届监事会主席及监事职务;推举李慧为公司监事会召集人。
8、(600162)香江控股：董监事会决议公告
深圳香江控股股份有限公司于近日召开第五届董事会临时会议及五届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》和《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司分别拟以现金人民币1000万元、600万元全资设立广州增城香江商业有限公司(暂定名,下称:增城商业)、广州增城锦绣香江物业管理有限公司(暂定名,下称:广州物业),经营期限均为二十年(以工商核准登记为准)。公司将属下的所有商业项目的开发公司和物业公司的管理都纳入到增城商业,由其负责对公司下属所有商业项目的经营和管理工作;设立后的广州物业将用于管理公司下属住宅的物业公司。
9、(600165)宁夏恒力：董事会临时会议决议公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2008年7月29日召开四届一次董事会临时会议,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
10、(600166)福田汽车：董事会决议公告
北汽福田汽车股份有限公司于近日召开董事会,会议审议同意聘任董海洋为公司副总经理。
11、(600220)江苏阳光：董事会决议公告
江苏阳光股份有限公司于2008年7月30日召开四届八次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况报告》及《公司关于与大股东及其他关联方资金往来问题的自查报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
12、(600257)洞庭水殖：董事会决议公告
湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年7月30日召开四届八次董事会,会议审议通过《关于公司专项治理整改情况的说明》的议案,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
13、(600266)北京城建：重大合同履行公告
根据北京城建投资发展股份有限公司的全资子公司北京汇和房地产开发有限公司(下称:汇和公司)于2007年9月21日签订的《北京世华国际中心项目整售协议书》,日前汇和公司与购买方上海复地投资管理有限公司完成项目交付相关工作,并收到剩余销售款项7250万元。截至目前,公司已收到全部销售款项累计145000万元。
14、(600267)海正药业：业绩预增公告
经浙江海正药业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2008年上半年度实现净利润比去年同期(净利润为54092979.32元)增长50%-60%,具体数据将在公司2008年半年度报告中披露。
15、(600276)恒瑞医药：董事会决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开四届十一次董事会,会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
16、(600305)恒顺醋业：董事会决议公告
江苏恒顺醋业股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开三届十六次董事会,会议审议通过关于公司治理专项活动的整改情况报告、公司防止大股东资金占用自查自纠工作报告、公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
17、(600312)平高电气：董事会决议公告
河南平高电气股份有限公司于2008年7月28日召开四届二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司以持有的银行承兑汇票作足额抵押,向中信银行股份有限公司郑州分行申请开立总金额不超过人民币伍仟万元的银行承兑汇票。
三、通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。
18、(600312)平高电气：2008年中期主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,620,426,373.94 3,105,081,425.26
所有者权益(或股东权益) 1,352,097,143.08 1,285,108,336.61
每股净资产 2.64 3.52
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,109,504,558.41 639,123,474.25
净利润 103,506,176.17 89,248,264.57
扣除非经常性损益后的净利润 102,853,948.36 88,828,536.61
基本每股收益 0.20 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.24
净资产收益率(%) 7.66 6.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42 -0.66
19、(600357)承德钒钛：董事会决议公告
承德新新钒钛股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开五届二十次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
20、(600406)国电南瑞：实际控制人更名公告
国电南瑞科技股份有限公司接控股股东南京南瑞集团公司通知:经南京工商行政管理局核准,公司实际控制人“国网南京自动化研究院”名称变更为“国网电力科学研究院”。
21、(600428)中远航运：董事会决议及增加临时股东大会临时提案补充公告
中远航运股份有限公司于近日以书面通讯表决方式召开三届二十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于提名金立佐为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司关于关联方资金占用情况的自查报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会于2008年7月30日接到公司控股股东广州远洋运输公司(持有公司50.13%的股份)提交的有关函,根据其提议,董事会同意将《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》作为新增临时提案提交定于2008年8月22日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
22、(600476)湘邮科技：董事会决议公告
湖南湘邮科技股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开三届八次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
23、(600478)科 力 远：董事会决议公告
湖南科力远新能源股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开三届四次董事会,会议审议同意公司向上海浦东发展银行长沙分行申请4500万元人民币综合授信额度(其中3000万元为续贷、1500万元为新增授信额度),授信期限为一年。
24、(600518)康美药业：董事会临时会议决议公告
广东康美药业股份有限公司于2008年7月29日以传真通讯方式召开第四届董事会2008年度第二次临时会议,会议审议通过公司治理专项活动整改情况及资金占用自查自纠情况的报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
25、(600530)交大昂立：大股东股权解除质押公告
上海交大昂立股份有限公司近日接到第一大股东上海交大南洋股份有限公司(共持有公司股份42560000股,占公司总股本17.733%)通知,其原质押给中国光大银行上海分行的公司12470000股股份(其中有限售条件流通股4551828股,无限售条件流通股7918172股),已于2008年7月23日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
26、(600589)广东榕泰：董事会决议公告
广东榕泰实业股份有限公司于2008年7月30日以传真方式召开四届十三次董事会,会议审议通过关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
27、(600627)上电股份：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
上海输配电股份有限公司于2008年7月30日召开四届七次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过《关于公司治理整改情况的报告》和《关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案。
董事会决定于2008年8月19日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第二项议案。
28、(600684)珠江实业：董事会临时会议决议公告
广州珠江实业开发股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开六届二次董事会临时会议,会议审议通过《关于公司治理整改情况的报告》及《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
29、(600718)东软集团：2008年上半年度业绩预增公告
东软集团股份有限公司预计2008年上半年度累计净利润较上年同期模拟合并(即模拟公司换股吸收合并东软集团有限公司)调整后的数据(168519142元)增长约5%以上,较上年同期已披露数据(85450629元)增长约100%以上,具体财务数据将在公司2008年半年度报告中进行披露。
30、(600718)东软集团：四川汶川地震对公司影响情况的说明
东软集团股份有限公司于近期与有关评估机构完成了对位于四川成都市都江堰青城山镇的“东软软件园”基地内建筑设施受四川汶川地震影响的资产损失程度和安全性的评估鉴定工作。
经测算,本次地震对公司间接控股子公司成都东软信息技术发展有限公司(下称:成都东软)资产损失约1800万元,修复费用需要约2922万元,对公司当期净利润的影响约1753万元。经核算,本次地震造成成都东软信息技术职业学院(公司及成都东软分别作为该学院举办者之一)资产损失约2100万元,修复费用等需要约4274万元,其对公司当期净利润的影响为1883万元。
综上,本次地震导致公司2008年1-6月净利润损失约3636万元。
31、(600731)湖南海利：公布公告
湖南海利化工股份有限公司经研究决定:公司下属子公司试验工场、湖南海利常德农药化工有限公司、湖南海利株洲精细化工有限公司将于近期相继停产,进行年度大修及技术环保改造。预计上述子公司停产二十天左右,将对公司三季度的生产和销售额会造成一定的负面影响。公司确保上述子公司的生产设备能如期复产,力争将不利影响降低到最小。
32、(600781)上海辅仁：董事会临时会议决议公告
上海辅仁实业(集团)股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开四届六次董事会临时会议,会议审议通过资金占用自查报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
33、(600832)东方明珠：有限售条件的流通股上市流通公告
上海东方明珠(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股1572008008股将于2008年8月5日起上市流通。
34、(600841)上柴股份：董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开2008年度第七次董事会临时会议,会议审议通过公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
35、(600847)ST渝万里：2008年上半年度业绩减亏公告
经重庆万里控股(集团)股份有限公司初步预测,2008年上半年度实现的净利润与上年同期(净利润为-7955534.23元)相比亏损将减少50%-100%之间,详细数据将在2008年半年度报告中予以披露。
36、(600868)*ST梅 雁：董事会决议公告
广东梅雁水电股份有限公司于2008年7月30日召开六届十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司防止大股东资金占用的自查报告》,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过授权公司总经理资产处置的议案。
37、(601008)连 云 港：董事会公告
江苏连云港港口股份有限公司治理整改情况说明已经三届七次董事会审议通过,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
38、(900920)上柴股份：董事会临时会议决议公告
上海柴油机股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开2008年度第七次董事会临时会议,会议审议通过公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告,具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
